NRA ของบัลแกเรียปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
สำนักงานสรรพากรแห่งชาติของบัลแกเรีย (NRA) ได้เปิดตัว กระทรวงการป้องกันและตอบโต้ต่อการฟอกเงิน การเปิดตัวกระทรวงในครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการประเมินเปราะบางของประเทศต่อการฟอกเงิน ซึ่งดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมจาก NRA, กระทรวงมหาดไทย, หน่วยงานของรัฐเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ, คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงิน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
บัลแกเรียตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเสี่ยงในการฟอกเงินด้วยหน่วยงานเฉพาะทาง
การมีหน่วยงานเฉพาะทางดังกล่าวเริ่มปรากฏชัดเจนเมื่อต้นปีนี้ เนื่องจากมีการระบุจุดอ่อนในการประเมินเกิดขึ้น ซึ่งมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้ดำเนินการทันที การแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟอกเงิน เพื่อเป้าหมายที่จะแก้ไขช่องว่างเหล่านี้ และเสริมกลไกทางกฏหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในช่วงปีที่ผ่าน ภาคการพนันของบัลแกเรียมีการเติบโตอย่างมาก จึงทำให้เกิดกิจกรรมการฟอกเงินตามไปด้วย จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ประเทศยังคงตกอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของหน่วยงานระหว่างประเทศ เนื่องจากถูกทาง คณะกรรมการ MONEYVAL นั้นขึ้นบัญชีติดตามขั้นสูง ซึ่งทางบัลแกเรียยังถูกขึ้นบัญชีสีเทา อีกด้วย
หลายหน่วยงานต่อสู้กับการฟอกเงิน
การจัดตั้งแผนกป้องกันและตอบโต้การฟอกเงินแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ ด้วยมาตรการที่เข้มแข็งและรัดกุมมากขึ้น การบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและพระราชบัญญัติการพนัน กฏหมายเหล่านี้ได้อยู่ในการควบคุมจาก NRA ทั้งสิ้น
คณะทำงานระหว่างกระทรวงซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก ชมรมฯ กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของรัฐเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันในการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ การประเมินที่กำลังดำเนินอยู่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุภัยคุกคามและช่องโหว่ที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์ในประเทศบัลแกเรียบางรายอาจจะต้องเผชิญกับค่าปรับตั้งแต่ BGN5,000 ถึง BGN20,000 ($2,800-$11,250) เนื่องด้วยที่ กฏของ NRG ใหม่ที่ต้องแยกบุคคลที่ทำงานกับผู้ให้บริการการพนันออกจากกัน ทำให้อาจจะต้องเสียค่าปรับในส่วนนี้
มาตรการป้องกันการฟอกเงินของบัลแกเรียนั้นได้ช่วยให้ผู้เล่นและผู้ประกอบการที่ถูกกฏหมายนั้นได้รับความคุ้มครองมากขึ้น การพนันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใบบัลแกเรียนั้นก็คือ สล็อตออนไลน์ แต่กลับมีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่เจ้า หากผู้เล่นต้องการที่จะทำเงินกับเกมสล็อตออนไลน์ ควรเลือกผู้ให้บริการเดิมพันที่ปลอดภัยและทันสมัย ซึ่งผู้ให้บริการที่ดีจะช่วยให้ผู้เล่นคว้าเงินรางวัลแจ็คพ็อตไปได้อย่างง่ายดายกว่าแน่นอน
ขอเสนอค่ายเกมระบบไหลลื่นไม่มีสะดุด ทางเข้าสล็อตแจ็คพ็อตแตกไว ที่นี่>> PG Slot Game
อ้างอิง : Gamblingnews.com